¿Cómo subir documentos?

Queremos proporcionar un entorno seguro a todos que deseen comprar, vender o cambiar monedas digitales. Para crear este entorno seguro y cumplir las normas y leyes nacionales y europeas, debemos asegurarnos de que usted es quien dice ser. De este modo, nadie más podrá utilizar sus credenciales en nuestra plataforma.

Para que podamos verificar su identidad, le pediremos que nos proporcione determinada información personal y algunos documentos. En función del importe y la cantidad de cryptocurrencies que desee comprar, vender o cambiar, le pediremos que nos proporcione más información personal. Hemos introducido algunas normas generales que deberá seguir a la hora de enviarnos sus documentos, para que podamos verificar minuciosamente su información personal.

Normas generales

Para proporcionarnos sus documentos, puede escanearlos o sacar una foto de ellos. Sea cual sea, hay unas normas generales que aplican a todos los tipos de documentos que puede subir:

  • Todos los documentos deberán estar en color;
  • Todos los documentos deberán estar completamente visibles, incluidos todos los bordes y las esquinas;
  • El documento escaneado o la foto deberá ser de alta resolución. Todas las marcas de seguridad deberán estar visibles;
  • Extraiga el documento de su funda protectora, salvo que resulta imposible quitar la misma;
  • Toda la información en los documentos deberá ser visible, salvo su número de la Seguridad Social.

Para asegurarse de que sus imágenes sean nítidas, recomendamos que las saque con su smartphone. Hoy día, casi todos los teléfonos inteligentes tienen mejor resolución que los escáneres.

Usted puede tapar su número de la Seguridad Social en sus documentos identificativos.

Subir su DNI o pasaporte

En Anycoin Direct aceptamos todos los documentos de viaje europeos válidos expedidos por las autoridades competentes de cada país. Esto significa que aceptamos pasaportes y carnés de identidad con fines de verificación. Si tiene un permiso de residencia europeo, deberá presentarnos además el pasaporte o carné de identidad de su país de origen. No aceptamos carnés de conducir o documentos (muy) dañados, caducados, falsificados o manipulados.


  1. Ambas caras de su DNI deberán estar completamente visibles. De su pasaporte, solo necesitamos la cara frontal.
  2. Utilice un fondo con contraste (p. ej., una tarjeta de colores claros sobre un fondo oscuro).
  3. Para el mejor resultado, saque la foto con luz blanca o natural (ambiente) y sin sombras.
Suba un documento escaneado o imagen de alta resolución, con un tamaño máximo de 30 MB. Puede subir un archivo de formato .pdf, .jpg o .png.

Subir el permiso de residencia

Si va a subir su permiso de residencia, también deberá proporcionarnos con el pasaporte de su país de origen. El pasaporte es necesario para que podamos comprobar si es del país que aparece en el permiso de residencia y si los demás datos personales coinciden. Puede remitir la copia de su pasaporte enviando un correo electrónico a verification@anycoindirect.eu

Si nos proporcionará una copia de su permiso de residencia, también deberá incluir una copia del pasaporte de su país de origen.

Subir su prueba de residencia

Una prueba de residencia válida es un documento que confirma su dirección registrada. Aceptamos una amplia serie de documentos, pero tenga en cuenta que el correo oficial de entidades oficiales (su banco, universidad, municipio, gobierno o compañías de servicios públicos) siempre es una mejor opción que su correo diario (facturas, recibos, multas o cartas de amor). Su prueba de residencia deberá indicar su nombre completo y dirección y no podrá superar los tres meses de antigüedad. Los requisitos innegociables para que su prueba de residencia sea válida, son:

  1. El nombre y el apellido indicados deberán coincidir con el nombre de su cuenta. Las iniciales están permitidas, siempre que estén visibles;
  2. La dirección completa indicada deberá coincidir con la registrada en su cuenta;
  3. Deberá aparecer la fecha de expedición del documento. La fecha de expedición del documento no podrá superar los 3 meses;
  4. Deberá subir el documento completo, con todas las páginas incluidas.

Subir su extracto del Registro Mercantil

Un extracto del Registro Mercantil es un documento que incluye toda la información vital de la empresa. Puede solicitar este documento en la oficina local del Registro Mercantil de su zona, que puede ser la Cámara de Comercio. Aceptamos extractos del Registro Mercantil en neerlandés, inglés y alemán. Si el extracto del Registro Mercantil viene en un idioma diferente, necesitamos una traducción jurada, compulsada en notaría. La información en el extracto del Registro Mercantil deberá incluir los elementos siguientes:

  1. la razón social de la empresa;
  2. la actividad económica;
  3. el número de inscripción en el Registro Mercantil;
  4. el NIF;
  5. la forma jurídica;
  6. la junta directiva o entidades gestoras y sus autorizaciones;
  7. el domicilio social de la empresa.