Customer Due Diligence (CDD)

Ben jij analytisch sterk en een echte speurneus?

Wij zijn op zoek naar collega’s die gedreven zijn en er van houden om zaken tot op de bodem uit te zoeken. In deze functie onderzoek je bijvoorbeeld transacties die verdacht lijken en kijk je naar de herkomst van middelen. Dit alles met het doel om fraude en witwaspraktijken te voorkomen. Het betreft een functie waarin werkervaring een pre is, motivatie is belangrijker. Je wordt namelijk bij ons opgeleid tot een professional.

Wat ga je doen?

Met behulp van bestaande risk alerts bepaal jij welk onderzoek nodig is en voer je dit samen met collega's uit. Dit omvat een gehele doorlichting van de particuliere of zakelijke klant. Denk bij een zakelijke klant aan onderzoek doen naar bedrijfsactiviteiten, de sector, de bestuurders en UBO’s. Tevens worden uittreksels en eventueel ook de financiële gegevens uit de (internationale) kamers van koophandel geraadpleegd.

Je wordt meegenomen in alle werkinstructies en procedures, en wordt daarmee een kennisbank en adviseur voor de Customer Support afdeling. Elke klant en elk onderzoek is anders, wat maakt dat geen dag hetzelfde is!

Iets voor jou?

• Beschik je over een HBO werk- en denkniveau en werk je graag gestructureerd en analytisch?

• Ben je gedreven in het zoeken van optimalisatieslagen en ben je organisatorisch sterk?

• Spreek je Nederlands en Engels op professioneel niveau? Duits is een grote pre;

• Ben je op zoek naar een functie waar geen werkervaring voor nodig is?

• Wil je graag 32-40 uur per week werken?

Wij bieden:

• Een leuke baan in een dynamisch bedrijf dat werkt met de nieuwste technieken en databases;

• Een jong en gezellig team, met een goede sfeer;

• Een functie waarin je heel veel kan leren en snel kan doorgroeien in kennis en salaris;

• Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding;

• De mogelijkheid tot hybride werken, waarvan 2 dagen per week op kantoor;

• Een interessante en dynamische branche die alsmaar groeit, en wij groeien mee;