Tornado Cash - El cripto mezclador sancionado

En las últimas semanas se han compartido muchas noticias sobre el mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Han sido sancionados y su uso puede incluso llevar a una pena de prisión. ¿Qué es Tornado Cash y a qué se debe el revuelo en torno a la herramienta de privacidad?

Contenido

1. ¿Qué es Tornado Cash?
2. Los grupos de hackers utilizan Tornado Cash
3. La polémica en torno a Tornado Cash
4. La detención en Ámsterdam
5. Investigación de SlowMist
6. Resistencia a las sanciones

¿Qué es Tornado Cash?

Tornado Cash es un smart contract totalmente descentralizado en la blockchain de Ethereum que se especifica como una herramienta de privacidad. Con Tornado Cash, se puede poner Ethereum en un mezclador de criptomonedas y luego enviarlo a un wallet sin que sea rastreable. Esto garantiza la privacidad de los usuarios. El mezclador de criptomonedas hace esto mezclando el Ethereum que usted pone con Ethereum de otros. Esto hace que sea imposible rastrear a dónde va el Ethereum. Por ello, los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash han sido ampliamente criticados por ser ideales para el blanqueo de dinero. Tornado Cash ha sido mencionado a menudo en casos de blanqueo de dinero. 

Los grupos de hackers utilizan Tornado Cash

Grupos de hackers como el norcoreano Lazarus utilizan Tornado Cash para enviar su dinero robado sin dejar rastro. De este modo, blanquearon varios cientos de millones de dólares estadounidenses. Por ello, el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Tornado Cash en su lista negra el 8 de agosto.  Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, Tornado Cash ha contribuido al blanqueo de un total de 7.000 millones de dólares.

Según el Departamento de EE.UU., Tornado Cash no aplicó controles eficaces para evitar el blanqueo de dinero. Quien utilice Tornado Cash siendo ciudadano estadounidense se arriesga a una pena de prisión de entre 10 y 30 años y a sanciones de entre 50.000 y 10.000.000 de dólares. 

Blender.io, otra criptomoneda, también ha sido sancionada. Si usted es estadounidense y utiliza el servicio, puede ser perseguido penalmente.

La polémica en torno a Tornado Cash

Hay mucha controversia en torno a la sanción de Tornado Cash por parte de la autoridad estadounidense OFAC. Por un lado, los cripto-oportunistas sienten que la sanción es una violación de la privacidad, porque muchos no criminales también utilizan Tornado Cash. El hecho de que la herramienta de privacidad también sea utilizada por los delincuentes no significa que los usuarios normales no deban utilizarla. Hay muchos usuarios que quieren hacer compras que no quieren que otros conozcan. No creen que los gobiernos deban poder rastrear todos sus gastos financieros. Por otro lado, hay criptocríticos que aprovechan la situación para hacer valer su punto de vista. Creen que ha llegado el momento de abordar el "salvaje oeste" de las criptomonedas y consideran que es la decisión correcta. 

Hay dos caras de la historia en torno a este tipo de mezclas. Además de las actividades delictivas, también hay muchas buenas iniciativas que hacen uso de ellas. Por ejemplo, el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, utilizó Tornado Cash para transferir millones a familias ucranianas afectadas por la guerra con el fin de proteger a estas personas haciéndolas anónimas.

La detención en Ámsterdam

Se llevaron a cabo más investigaciones sobre el movimiento de dinero delictivo de Tornado Cash y el 10 de agosto se detuvo en Ámsterdam a un hombre de 29 años que posiblemente sea el fundador de Tornado Cash. El hombre estaba involucrado en ocultar y facilitar el movimiento de dinero delictivo. 

En junio de 2022, el Equipo Cibernético Financiero Avanzado (FACT) del FIOD (parte de las autoridades fiscales holandesas) inició una investigación. Iniciaron una investigación penal contra Tornado Cash. El FACT sospechaba que grupos de hackers como Lazarus estaban robando dinero a través de hackeos y luego utilizaban el mezclador de criptomonedas para canalizar el dinero. Tornado Cash consiguió generar al menos 7.000 millones de dólares en ingresos, de los cuales al menos 1.000 millones procedían de actividades delictivas, según la investigación. Además, los individuos que estaban detrás de la organización obtuvieron beneficios a gran escala de las transacciones, según el FACT.

Investigación de SlowMist

Poco a poco los hechos van saliendo a la luz. Por ejemplo, SlowMist, que se centra en la seguridad del ecosistema blockchain, realizó una investigación sobre el robo de Ethereum. La investigación reveló que aproximadamente 300.000 Ether, o el 74,6% del Ethereum robado, se blanquea a través de Tornado Cash.

Resistencia a las sanciones

Desde dentro y fuera del mundo de las criptomonedas, aumenta la resistencia a la sanción de las autoridades estadounidenses. Se argumenta que la sanción va en contra de los derechos humanos. Según muchos, un smart contract o código fuente es comparable a escribir un libro. Si se escribe un libro, se puede compartir libremente su visión. Lo mismo ocurre con un código fuente. Sigue siendo neutral, independientemente de cómo se utilice. Esto se ve respaldado por el hecho de que en 1996 el Tribunal Federal de Estados Unidos dictaminó que la censura de un código fuente como Tornado Cash viola la libertad de expresión. Tras el anuncio, la resistencia del mundo de las criptomonedas comenzó a crecer. 

Tras la sanción, GitHub retiró el archivo del código fuente de Tornado Cash. Posteriormente, el código fuente fue colocado en un nuevo archivo en GitHub por el profesor de criptografía Mathew Green de la Universidad Johns Hopkins. Como razón, declaró que el código fuente se utiliza con fines de investigación. Entre otras cosas, sus estudiantes utilizan los protocolos de privacidad para aprender las tecnologías. Indicó que la pérdida del código fuente podría ser perjudicial para la comunicación científica y técnica. El cofundador de Ethereum y desarrollador de Cardano, Charles Hoskinson, está de acuerdo con el profesor. Así lo indica en un vídeo en YouTube .

Los proyectos de criptomonedas también se resisten a ser sancionados. Por ejemplo, la empresa Tether, fundadora de la mayor stablecoin del mundo, USDT, ha declarado que no tienen intención de congelar los activos de las direcciones de los monederos sancionados.Tether afirma que sólo responden a solicitudes concretas de las autoridades, pero también indicó que la OFAC aún no ha emitido una orden de restricción a los desarrolladores de stablecoin. Dado que la empresa tiene su sede en Hong Kong, no está claro si harán caso a las autoridades estadounidenses si éstas exigen a Tether que congele las direcciones de los monederos

Todavía no existe ninguna asociación de criptoproyectos. Por lo tanto, la pregunta es si los criptoproyectos harán una declaración conjunta en el futuro y apoyarán la libertad de expresión en el mundo de las criptomonedas. Lo que sí sabemos es que los críticos de las criptomonedas seguirán centrándose en la falta de regulación total del sector de las criptomonedas y utilizarán cualquier mensaje negativo para criticar el mundo de las criptomonedas.