Nelle ultime settimane sono state condivise tantissime notizie sul mixer di criptovalute Tornado Cash. È stato sanzionato e il suo utilizzo può anche portare ad una condanna penale. Cos’è Tornado Cash e qual è la ragione di tutto questo clamore su questo strumento di privacy?

Sommario

1. Cos’è Tornado Cash? 
2. I gruppi hacker usano Tornado Cash 
3. La controversia attorno Tornado Cash 
4. L'arresto ad Amsterdam
5. Ricerche di SlowMist
6. Resistenza al sanzionamento 

Cos’è Tornado Cash? 

Tornado Cash è uno smart contract completamente decentralizzato sulla blockchain di Ethereum che si afferma essere uno strumento per la privacy. Con Tornado Cash, puoi mettere Ethereum in un mixer di criptovaluta e inviarlo ad un wallet senza che questo sia tracciabile. Questo assicura la privacy ai propri utenti. Il mixer di criptovaluta fa tutto questo mischiando l’Ethereum che hai inserito con l'Ethereum di altri utenti. Questo rende impossibile tracciare la destinazione di Ethereum. I mixer di criptovaluta come Tornado Cash sono stati dunque ampiamente criticati in quanto ideali per il riciclaggio di denaro. Tornado Cash è stato spesso menzionato nei casi di riciclaggio di denaro.  

I gruppi hacker usano Tornado Cash 

I gruppi hacker come il nord coreano Lazarus usano Tornado Cash per inviare i propri soldi rubati in modo non tracciabile. In questo modo, hanno riciclato diversi milioni di dollari americani. Questo ha portato all’inserimento di Tornado Cash nella lista nera da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti l’8 agosto.  Secondo lo US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), Tornado Cash ha contribuito al riciclaggio di un totale di 7 miliardi di dollari americani. 

Secondo lo US Department, Tornado Cash non è riuscito a implementare controlli efficaci per prevenire il riciclaggio di denaro. Qualunque cittadino statunitense che usi Tornado Cash rischia una sentenza da 10 a 30 anni di carcere e sanzioni da $50.000 a $10.000.000.  

Anche Blender.io, un altro mixer di criptovalute, è stato sanzionato. Se sei americano e usi il servizio, potresti essere perseguito penalmente. 

La controversia attorno Tornado Cash 

C’è una grossa controversia sul sanzionamento di Tornado Cash da parte dell'autorità statunitense OFAC. Da una parte, gli opportunisti di criptovaluta pensano che il sanzionamento sia una violazione della privacy, perché anche molte persone non criminali utilizzano Tornado Cash. Il fatto che lo strumento di privacy venga usato anche da criminali non implica che l’utente medio non possa usarlo. Ci sono tantissimi utenti che vogliono effettuare acquisti senza che altre persone lo sappiano. Non credono che il governo debba essere in grado di tracciare tutte le loro spese finanziarie. D’altra parte, ci sono i critici di criptovalute che usano la situazione per affermare la loro posizione. Pensano che sia il momento di affrontare il “wild west” della terra delle criptovalute e vedono questa decisione come giusta.  

Ci sono due lati della storia attorno a questi tipi di mixer. Oltre alle attività criminali, ci sono anche molte iniziative benefiche che li utilizzano. Per esempio, il fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha usato Tornado Cash per trasferire milioni a famiglie ucraine colpite dalla guerra per poter proteggere queste persone rendendole anonime. 

L'arresto ad Amsterdam

Sono state svolte ulteriori indagini sui movimenti di denaro criminale da parte di Tornado Cash, e il 10 agosto un uomo di 29 anni che potrebbe essere il fondatore di Tornado Cash è stato arrestato ad Amsterdam. L’uomo era coinvolto nel nascondere e facilitare il trasferimento di denaro criminale.  

A giugno 2022, è stata lanciata un’indagine dalla Financial Advanced Cyber Team (FACT) del FIOD (parte dell'autorità fiscale olandese). Hanno avviato un indagine criminale contro Tornado Cash. La FACT sospettava che i gruppi hacker come Lazarus stessero rubando soldi tramite attacchi hacker e poi usassero il mixer di criptovaluta per incanalare i soldi. L’indagine ha fatto trapelare che Tornado Cash è riuscito a generare almeno $7 miliardi di profitto, di cui almeno un miliardo di dollari deriva da attività criminali. Inoltre, gli individui dietro l’organizzazione hanno fatto profitti su larga scala dalle transazioni, secondo la FACT. 

Ricerche di SlowMist

Lentamente, i fatti stanno venendo a galla. Per esempio, SlowMist, che si concentra sulla sicurezza dell’ecosistema della blockchain, ha condotto delle ricerche sull’Ethereum rubato. L’indagine ha rivelato che circa 300.000 Ether, o il 74,6% degli Ethereum rubati, sono stati riciclati tramite Tornado Cash. 

Resistenza al sanzionamento 

Dall’interno e dall’esterno del mondo delle criptovalute, c’è una crescente resistenza al sanzionamento da parte delle autorità statunitensi. Alcuni affermano che il sanzionamento vada contro i diritti umani. Secondo molti, uno smart contract o un codice sorgente è paragonabile alla scrittura di un libro. Se si scrive un libro, si può condividere liberamente la propria visione. Lo stesso vale per un codice sorgente. Rimane neutrale, indipendente dal suo utilizzo. Questo è supportato dal fatto che nel 1996 la Corte Federale degli Stati Uniti ha stabilito che la censura di un codice sorgente come Tornado Cash viola la libertà di espressione. Dopo questo annuncio, la resistenza da parte del mondo della criptovaluta ha iniziato a crescere.  

Dopo le sanzioni, GitHub ha rimosso l’archivio del codice sorgente di Tornado Cash. Successivamente, il codice sorgente è stato messo in un nuovo archivio su GitHub dal professore di crittografia Mathew Green della Johns Hopkins University. La ragione di questo, ha affermato, è che il codice sorgente viene usato per scopi di ricerca. Fra le altre cose, i suoi studenti usano protocolli di privacy per apprendere le tecnologie. Indica che la perdita del codice sorgente potrebbe ledere la comunicazione scientifica e tecnica. Il co-fondatore di Ethereum e sviluppatore di Cardano, Charles Hoskinson, concorda con il professore. Indica questo in un video su YouTube .

I progetti di criptovaluta sono ancora resistenti alle sanzioni. Per esempio, l’azienda Tether, fondatrice dello stablecoin più grande al mondo, USDT, ha dichiarato che non hanno intenzione di bloccare gli asset degli indirizzi di wallet sanzionati. Tether dichiara di rispondere solo a richieste concrete da parte della autorità, ma ha anche indicato che l’OFAC non ha ancora stabilito un’ordinanza restrittiva agli sviluppatori di stablecoin. Dato che l'azienda ha sede a Hong Kong, non è chiaro se ascolteranno o meno le autorità statunitensi se dovessero richiedere a Tether di bloccare gli indirizzi di wallet.   

Non esiste ancora un’associazione di progetti di criptovaluta. La domanda è dunque se i progetti di criptovaluta faranno una dichiarazione congiunta in futuro e se supporteranno la libertà di espressione nel mondo delle criptovalute. Ciò che sappiamo è che i critici della criptovaluta continueranno a concentrarsi sulla mancanza di normative complete sul settore della criptovaluta e useranno ogni messaggio negativo per criticare il mondo della criptovaluta.